Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому информация о реальных владельцах компании может быть раскрыта?

Кому информация о реальных владельцах компании может быть раскрыта?


							

Информация о реальном владельце компании не может быть раскрыта без его ведома и без его прямого указания. Раскрытие информации о реальном владельце требуется только при открытии счёта в банке. С согласия клиента и с его ведома такая информация предоставляется банку для проведения процедуры компалайенса.

Несанкционированное раскрытие информации о владельце компании может произойти только по судебному решению, если возбуждено уголовное дело. В таком случае любые данные должны быть предоставлены государственным органам.


Возврат к списку

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

21.05.2018 09:43:00

Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС

14 мая 2018 года Совет ЕС одобрил принятие поправок к Директиве 20 ...

Подробнее

17.05.2018 19:01:00

Швейцария осуществила передачу первых данных по Конвенции ОЭСР

Федеральное налоговое управление Швейцарии передало первую п ...

Подробнее

16.05.2018 18:59:00

Сент-Люсия присоединилась к инклюзивной группе BEPS

09 мая 2018 года Сент-Люсия объявила о присоединении к инклю ...

Подробнее