Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому информация о реальных владельцах компании может быть раскрыта?

Кому информация о реальных владельцах компании может быть раскрыта?


							

Информация о реальном владельце компании не может быть раскрыта без его ведома и без его прямого указания. Раскрытие информации о реальном владельце требуется только при открытии счёта в банке. С согласия клиента и с его ведома такая информация предоставляется банку для проведения процедуры компалайенса.

Несанкционированное раскрытие информации о владельце компании может произойти только по судебному решению, если возбуждено уголовное дело. В таком случае любые данные должны быть предоставлены государственным органам.


Возврат к списку

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

14.03.2019 17:41:00

ЕС обновил список «не сотрудничающих» налоговых юрисдикций

12 марта 2019 года Европейская Комиссия обновила список не сотрудничаю ...

Подробнее

12.03.2019 17:47:00

Кипр меняет программу гражданства за инвестиции

Кабинет министров Кипра внес ряд изменений в программу гражданства ...

Подробнее

11.03.2019 17:45:00

Непал и Бангладеш подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

6 марта 2019 года Непал и Бангладеш подписали соглашение об избежа ...

Подробнее