Главная > О компании > Вопросы и ответы > Кому информация о реальных владельцах компании может быть раскрыта?

Кому информация о реальных владельцах компании может быть раскрыта?


							

Информация о реальном владельце компании не может быть раскрыта без его ведома и без его прямого указания. Раскрытие информации о реальном владельце требуется только при открытии счёта в банке. С согласия клиента и с его ведома такая информация предоставляется банку для проведения процедуры компалайенса.

Несанкционированное раскрытие информации о владельце компании может произойти только по судебному решению, если возбуждено уголовное дело. В таком случае любые данные должны быть предоставлены государственным органам.


Возврат к списку

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

27.03.2014

ОЭСР удовлетворен прогрессирующим желанием стран обмениваться налоговой информацией

Более 40 юрисдикций утвердили сроки внедрения единых международных ста ...

Подробнее

25.03.2014

Австрия и Люксембург сдались

Шесть лет Австрия и Люксембург отказывались признавать действие Директ ...

Подробнее

24.03.2014

В Гонконге повышаются госпошлины за регистрацию компаний

С 1 апреля 2014 года заканчивается действие Приказа «Об уменьш ...

Подробнее