Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF

Списки FATF


				28.10.2011
						

Списки FATF (Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов по состоянию на октябрь 2011г.)

1) Юрисдикции, которые имеют значительные недостатки в сфере борьбы с отмыванием криминальных капиталов и к которым применяются контрмеры:

- Иран;

- Народная Демократическая Республика Корея.

2) Юрисдикции со значительными недостатками, которые не сделали достаточных шагов по приведению в соответствие с положениями FATF своих актов в сфере борьбы с отмыванием криминальных капиталов либо которые не приступили к выполнению плана, разработанного FATF, для борьбы с такими недостатками:

- Боливия;

- Куба;

- Эфиопия;

- Кения;

- Мьянма;

- Нигерия;

- Сан-Томе и Принсипи;

- Шри Ланка;

- Сирия;

- Турция.

3) Юрисдикции, обеспечившие высокий уровень соответствия своих актов положениям FATF, в результате выполнения разработанного ею плана:

- Алжир;

- Ангола;

- Антигуа и Барбуда;

- Аргентина;

- Бангладеш;

- Бруней-Даруссалам;

- Камбоджа;

- Эквадор;

- Гана;

- Гондурас;

- Индонезия;

- Киргизия;

- Монголия;

- Марокко;

- Намибия;

- Непал;

- Никарагуа;

- Пакистан;

- Парагвай;

- Филиппины;

- Судан;

- Танзания;

- Таджикистан;

- Тайланд;

- Туркменистан;

- Тринидад и Тобаго;

- Венесуэла;

- Вьетнам;

- Йемен;

- Зимбабве. 

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

31.05.2018 19:16:00

Багамские острова и Сент-Киттс и Невис исключены из черного списка ЕС

25 мая 2018 года Совет Европы исключил Багамские острова и Федерац ...

Подробнее

30.05.2018 18:48:00

Великобритания ратифицировала Многостороннюю конвенцию ОЭСР

23 мая 2018 года Великобритания ратифицировала Многостор ...

Подробнее

29.05.2018 18:32:00

Реестр бенефициаров в Дубае

Международный финансовый центр Дубай (свободная экономическая зона в Д ...

Подробнее