Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF актуальные на 27.06.2014

Списки FATF актуальные на 27.06.2014


				27.06.2014
						 

Списки государств и территорий опубликованные Межправительственной комиссией по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF).

Для того, чтобы защитить международную финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, FATF определило юрисдикции, у которых есть стратегические недостатки, и работает с ними в направлении устранения этих недостатков, которые создают угрозу для международной финансовой системы.

  1. Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования террористов, исходящих от данных юрисдикция (так называемый «черный список»):

  • Иран

  • Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

  1. Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не выполняют разработанный совместно с FATF план действий по устранению недостатков (так называемый «темно-серый список»)



  • Алжир

  • Эквадор

  • Индонезия

  • Мьянма



  1. Юрисдикции со стратегическими недостатками, которые совместно с FATF разработали план действий по их устранению и которые на высоком политическом уровне письменно заявили о готовности устранить указанные недостатки (так называемый «серый список»)



  • Афганистан

  • Албания

  • Ангола

  • Аргентина

  • Камбоджа

  • Куба

  • Эфиопия

  • Ирак

  • Кувейт



  • Намибия

  • Непал

  • Никарагуа

  • Пакистан

  • Панама

  • Папуа Новая Гвинея

  • Судан

  • Сирия

  • Таджикистан

  • Турция

  • Уганда

  • Зимбабве

По материалам: http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2014.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

11.04.2019 12:56:00

Иностранные компании смогут открывать счета в украинских банках

НБУ предоставил возможность открывать счета субъектам финансового ...

Подробнее

04.04.2019 11:44:00

В Сингапуре вступили в силу поправки к договору BEPS

Служба внутренних доходов Сингапура (IRAS) сообщила, что Многостор ...

Подробнее

03.04.2019 21:57:00

Запрет на обслуживание Shell-компаний на Кипре

Центральный банк (ЦБ), будучи Финансовым Регулятором Кипра, устано ...

Подробнее