Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF, актуальные на 2016 год

Списки FATF, актуальные на 2016 год


				12.10.2016
						

Для того, что защитить международную финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег и финансирования терроризма, FATF определило юрисдикции, у которых есть стратегические недостатки, и работает с ними в направлении устранения этих недостатков, которые создают угрозу для международной финансовой системы.

В начале 2016 года ФАТФ издал «черный список» стран, разделенных на три категории:

1. Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования террористов, исходящих от данных юрисдикций:

- Иран

- Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

2. Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не придерживаются плана действий по устранению недостатков, разработанного совместно с FATF:

- Афганистан

- Босния и Герцеговина

- Гайана

- Ирак

- ЛНДР

- Сирия

- Уганда

- Вануату

- Йемен

3. Юрисдикции, которые совместно с FATF разработали план действий по устранению недостатков и внесли поправки в национальные режимы:

- Мьянма

- Папуа - Новая Гвинея



По материалам: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

07.11.2019 14:34:00

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

6 ноября Совет министров Кипра подтвердил готовность правительства ...

Подробнее

05.11.2019 13:54:00

ОЭСР опубликовала указания по страновым отчетам

05 ноября 2019 года ОЭСР выпустила дополнительные указания в целях ...

Подробнее

01.11.2019 16:35:00

FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц

FATF утвердила «Практическое руководство по бенефециарному праву с ...

Подробнее