Главная > О компании > Юридическая библиотека > Списки FATF, актуальные на 2016 год

Списки FATF, актуальные на 2016 год


				12.10.2016
						

Для того, что защитить международную финансовую систему от рисков, связанных с отмыванием денег и финансирования терроризма, FATF определило юрисдикции, у которых есть стратегические недостатки, и работает с ними в направлении устранения этих недостатков, которые создают угрозу для международной финансовой системы.

В начале 2016 года ФАТФ издал «черный список» стран, разделенных на три категории:

1. Юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования террористов, исходящих от данных юрисдикций:

- Иран

- Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)

2. Юрисдикции со стратегическими недостатками национальных режимов, которые не достигли достаточного прогресса в устранении недостатков или не придерживаются плана действий по устранению недостатков, разработанного совместно с FATF:

- Афганистан

- Босния и Герцеговина

- Гайана

- Ирак

- ЛНДР

- Сирия

- Уганда

- Вануату

- Йемен

3. Юрисдикции, которые совместно с FATF разработали план действий по устранению недостатков и внесли поправки в национальные режимы:

- Мьянма

- Папуа - Новая Гвинея



По материалам: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html

Возврат к списку новостей

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новости

02.06.2020 10:46:00

Сведения из реестра Багам в открытом доступе

Группа интернет-активистов опубликовала информацию из корпоративно ...

Подробнее

01.06.2020 10:44:00

Продление срока подачи Отчета о движении денежных средств по иностранным счетам

30 мая 2020 года Премьер-министр России подписал Постановление № 7 ...

Подробнее

28.05.2020 13:18:00

Европейский суд против изменения VAT в Великобритании

Европейская комиссия выступает против изменения правил взимания НД ...

Подробнее