Главная > О компании > Юридическая библиотека > Черный и серый список FATF

Черный и серый список FATF


				11.12.2017
						

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также организация осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Основным инструментом FATF в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

Выделяется черный и серый список ФАТФ.

1. Черный список включает в себя юрисдикции, в отношении которых FATF призывает государства-члены и другие юрисдикции применить контрмеры в целях защиты международной финансовой системы от сохраняющихся значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от данных юрисдикций. Такими юрисдикциями являются:

Иран

КНДР.

2. Серый список включает в себя юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма, по которым были разработаны план действий с FATF. Этими юрисдикциями являются:

Босния и Герцеговина;

Эфиопия;

Ирак;

Шри-Ланка; 

Сирия;

Тринидад и Тобаго;

Тунис;

Вануату;

Йемен.



Источники:

1.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-november-2017.html

2.http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-november-2017.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kyiv@hbcomp.co.uk


Новости

13.01.2020 12:29:00

Цифровой налог в Австрии

С 1 января 2020 года в Австрии в соответствии с Законом о цифров ...

Подробнее

10.01.2020 17:33:00

Мальта опубликовала руководство по автоматическому обмену

Уполномоченный по доходам на Мальте опубликовал единый свод принци ...

Подробнее

24.12.2019 14:19:00

Credit Suisse оштрафован на 6,5 млн. долларов

Американская Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financ ...

Подробнее