Головна > Про компанію > Новини та розсилки >  Новини юрисдикцій

Новини юрисдикцій

21.02.2020 Julius Baer звинувачується FINMA у відмиванні грошових коштів
Швейцарське Управління з нагляду за фінансовим ринком (далі - FINMA) виявило у банку Julius Baer масу недоліків, пов'язаних з дотриманням правил з протидії відмиванню коштів - Anti-Money Laundering (далі - AML) в період з 2009 по початок 2018 року.

20.02.2020 Європейський союз оновив «чорний список» юрисдикцій

Рада Європейського союзу опублікувала 18 лютого 2020 року, оновлений список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування.

18.02.2020 Швейцарія скасувала пільги для холдингів і змішаних компаній

У Швейцарії 1 січня 2020 року набула чинності корпоративна податкова реформа і реформа соціального страхування (The Federal Act on Tax Reform and AHV Financing, TRAF).

17.02.2020 Єврокомісія направила повідомлення про невідповідність законодавств про відмивання грошей

Європейська комісія направила повідомлення Кіпру, Португалії, Нідерландам і п'яти іншим державам ЄС у зв'язку з затримкою в застосуванні нових правил боротьби з відмиванням грошей.

14.02.2020 Великобританія збирається запустити вільні порти
Уряд Великобританії планує створити «вільні порти». Планується створити до 10 таких економічних зон зі спеціальними тарифами і митами.

11.02.2020 Великобританія перевіряє законність придбання нерухомості

Високий суд Лондона відхилив апеляцію Заміри Хаджіевої - дружини Джахангира Хаджіева, який очолював з 2001 по 2015 рік Міжнародний банк Азербайджану, а зараз відбуває термін в Азербайджані за шахрайство.

10.02.2020 Банк Абу-Дабі оштрафований в Джерсі

5 лютого 2020 року Королівський суд Джерсі оштрафував філію Комерційного банку Абу-Дабі PJSC (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Jersey Branch, далі- Банк) на 475 000 фунтів стерлінгів плюс судові витрати в розмірі 25 000 фунтів стерлінгів за недотримання вимог Постанови про відмивання коштів 2008 року (Money Laundering Order Jersey 2008).

06.02.2020 Центробанки узгодять питання цифрових валют

Керівники центральних банків Євросоюзу, Великобританії, Канади, Швейцарії, Швеції та Японії домовляються про проведення в середині квітня 2020 року зустрічі для узгодження питання про свої цифрові валюти.

04.02.2020 Нідерланди відкладають введення реєстру бенефіціарів

Відповідно до Директиви (ЄС) 2018/843 Європейського парламенту і Ради від 30 травня 2018 року про внесення поправок в Директиву (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (EU directive 2018 / 843amending Directive ( EU) 2015/849) Реєстр бенефіціарів в Нідерландах мав бути введений з січня 2020 року.

03.02.2020 Кіпр готує поправки до Закону про громадянство

На поточний момент в законодавстві Кіпру не передбачено відкликання паспорта і позбавлення громадянства, набутого за інвестиції.


Новости 21 — 30 з 819
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше