Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов

Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов


				09.07.2010
						

Госдума на заседании в третьем чтении приняла законопроект, которой приводит законодательство РФ в соответствии с ФАТФ/FAFT (Financial Action Task Force) - международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Новый законопроект обязует зарубежные филиалы и отделения российских финансовых организаций соблюдать требования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также вводится запрет на информирование финансовыми компаниями своих клиентов и других лиц о принятых мерах.

Кроме того, новый документ предусматривает более эффективное действия механизма привлечения к уголовной ответственности организаций и должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1291740

По материалам сайта: http://news.kremlin.ru/  

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

18.10.2018 10:52:00

Швейцария осуществила первый автоматический обмен информацией

Швейцария сообщила, что Федеральная Налоговая Администрация страны ...

Подробнее

17.10.2018 17:10:00

Регулирование криптобирж в Гонконге

15 октября 2018 года Глава Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам ...

Подробнее

12.10.2018 17:02:00

Новая Зеландия: актуальные вопросы налогообложения

20 сентября 2018 года Рабочая группа по налогам и налогообложению ...

Подробнее