Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов

Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов


				09.07.2010
						

Госдума на заседании в третьем чтении приняла законопроект, которой приводит законодательство РФ в соответствии с ФАТФ/FAFT (Financial Action Task Force) - международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Новый законопроект обязует зарубежные филиалы и отделения российских финансовых организаций соблюдать требования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также вводится запрет на информирование финансовыми компаниями своих клиентов и других лиц о принятых мерах.

Кроме того, новый документ предусматривает более эффективное действия механизма привлечения к уголовной ответственности организаций и должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1291740

По материалам сайта: http://news.kremlin.ru/  

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

15.02.2019 14:51:00

ЕС вынес предупреждение ряду государств

29 января 2019 г. рабочая группа по формированию Кодекса поведения ...

Подробнее

14.02.2019 17:01:00

Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»

Еврокомиссия утвердила новый список из 23 стран, имеющих недостатки в ...

Подробнее

11.02.2019 16:59:00

В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров

С 29 января 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу закон&nb ...

Подробнее