Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов

Госдума приняла поправки о противодействии отмыванию доходов


				09.07.2010
						

Госдума на заседании в третьем чтении приняла законопроект, которой приводит законодательство РФ в соответствии с ФАТФ/FAFT (Financial Action Task Force) - международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Новый законопроект обязует зарубежные филиалы и отделения российских финансовых организаций соблюдать требования российского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Также вводится запрет на информирование финансовыми компаниями своих клиентов и других лиц о принятых мерах.

Кроме того, новый документ предусматривает более эффективное действия механизма привлечения к уголовной ответственности организаций и должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее с законопроектом можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1291740

По материалам сайта: http://news.kremlin.ru/  

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.08.2019 10:12:00

Новая Директива ЕС о разрешении налоговых споров

1 июля 2019 года вступила в силу Директива ЕС о новых механизмах у ...

Подробнее

08.08.2019 10:14:00

Швейцария и Новая Зеландия обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

08 августа 2019г. Швейцария и Новая Зеландия подписали протокол, о ...

Подробнее

24.07.2019 16:32:00

Швейцарские банки доплачивают за займы?

Ряд швейцарских банков, в частности, Zuger Kantonalbank и Graubündner ...

Подробнее