Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > К началу 2011 года Панама планирует оказаться в белом списке

К началу 2011 года Панама планирует оказаться в белом списке


				19.08.2010
						

Значительная доля деятельности Организация Экономического Сотрудничества (ОЭСР) связана с противодействием «отмыванию» денежных средств, уходу от налогов, коррупции и взяточничеству. При участии ОЭСР были выработаны некоторые механизмы, призванные положить конец практике создания рядом государств так называемых «налоговых оазисов».

ОЭСР с небольшой периодичностью публикует список государств отвечающих/ не отвечающих / и не полностью отвечающих стандартам и требованиям ОЭСР в области обмена информацией о налоговых правонарушениях между государствами. Такому списку соответствуют - белый / черный / и серый. Главное требование ОЭСР - возможность обмена информацией по любым налоговым вопросам, в том числе связанных с их администрированием, вне зависимости от условий внутреннего законодательства, касающихся банковской и иной частной информации.

Одно из необходимых условий попадания в белый список для Панамы, является заключение не менее двенадцати соглашений об избежании двойного налогообложения. Таких типовых соглашений у Панамы насчитывается уже порядка десяти.

Кроме того в сентябре Панама завершит переговоры по тексту соглашения с Ирландией, а в октябре с Чехией. Также в октябре Вице-президент и Министр иностранных дел Панамы Хуан Карлос Варела совершит официальный тур по Европе, в рамках которого подпишет соглашения с Италией, Испанией, Францией, Португалией и Люксембургом.

Интересно отметить, что на август 2010 года по сравнению с апрелем 2009 года не приходиться ни одной страны, которая совсем не отвечала бы стандартам и требованиям ОЭСР в области обмена информацией по налоговым нарушениям. То есть графа: «юрисдикции, не отвечающие международным налоговым стандартам ОЭСР» на данный момент пуста. Россия, также как и Кипр, Британские Виргинские Острова, о. Мен, Нидерланды, Франция, Греция, Италия и др. попали в белый список еще в 2009 году. Подробнее с докладом Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf

По материалам сайта: http://jurhouse.ru  

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

04.12.2019 15:23:00

Франция добавила Сейшелы в свой черный список

Франция добавила Сейшельские острова в свой черный список налоговы ...

Подробнее

27.11.2019 12:21:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее

26.11.2019 12:35:00

Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, пр ...

Подробнее