Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > США снимут обвинения со швейцарского банка UBS.

США снимут обвинения со швейцарского банка UBS.


				27.10.2010
						

В феврале 2009 года было достигнуто соглашение между Правительством США и UBS, согласно которому швейцарский банк выдал информацию о 250 своих клиентах, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на территории США. В рамках этого же соглашения банк вынужден был прекратить международную банковскую деятельность в США и уплатить 780 миллионов долларов штрафа, тем самым, возвращая незаконно полученную прибыль от международной деятельности, невыплаченные налоги у источника, а также проценты и штрафные санкции.

По словам, представителя ответчика, UBS полностью выполнило свои обязательства, и Правительство США готово прекратить процесс. Однако это требует одобрения суда.

Смежное гражданское дело будет прекращено после достижения соглашения о взаимном сотрудничестве между США и Швейцарией, согласно которому UBS предоставит Правительству США информацию еще о 4 450 американских вкладчиках.

В прошлую пятницу издание документа об отмене уголовного преследования совпало с опубликованием материала Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками, где были упомянуты риски, с которыми сталкиваются швейцарские финансовые институты при работе в зарубежных странах.

Швейцарской служба по надзору за финансовыми рынками обещает в будущем увеличить оценку рисков, которым подвергаются финансовые институты, действующие за рубежом, и принять надлежащие меры для их предотвращения.

По материалам LawAnd Tax-News.com, New York

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

07.11.2019 14:34:00

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

6 ноября Совет министров Кипра подтвердил готовность правительства ...

Подробнее

05.11.2019 13:54:00

ОЭСР опубликовала указания по страновым отчетам

05 ноября 2019 года ОЭСР выпустила дополнительные указания в целях ...

Подробнее

01.11.2019 16:35:00

FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц

FATF утвердила «Практическое руководство по бенефециарному праву с ...

Подробнее