Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Росфинмониторинг опубликовал свой «черный список».

Росфинмониторинг опубликовал свой «черный список».


				31.08.2011
						
2 августа 2011г. было опубликовано информационное письмо N 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Федеральной службы по финансовому мониторингу. В приложении к данному документу непосредственно приведен перечень этих признаков. Немаловажен тот факт, что перечень является открытым. Росфинмониторинг может по своему усмотрению признать любую операцию лица подозрительной. Так, в «черный список» государственного органа уже попали такие виды деятельности, как:
-организация и проведение азартных игр; 
-реализация предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой роскоши, скупка, купля-продажа драгоценных металлов, драгоценных камней,  а  также  ювелирных  изделий,  содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и лома таких изделий;
-любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности; 
-деятельность, связанная с клиентами и/или выгодоприобретателями-нерезидентами Российской Федерации;
-клиент осуществляет расчеты  по операции (сделке) с использованием  интернет-технологий,  электронных   платежных   систем и т.д.

 
Росфинмониторинг обосновывает резонность применения указанного перечня при оценке  степени риска клиентов и предлагает включить означенный список в правила внутреннего контроля, в целях повышения эффективности мер, направленных прежде всего на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.  
 


Мнение эксперта:

«Приведенный службой список можно назвать безграничным. На наш взгляд,  документ требует  доработок. По сути, любое лицо подпадает в таком случае под пристальное внимание Росфинмониторинга, но как на практике отразится это самое «пристальное внимание»? И не будет ли это ущемлением прав лица (в т.ч. в области конкурентных правоотношений), ведущего ту или иную деятельность, признаваемой  службой подозрительной? Конечно, чтобы не оказаться «у разбитого корыта»,  важно  обратиться к специалистам, которые проконсультируют на предмет правильности выбранной схемы работы».
Андрианова Ирина, юрист отдела международно-правового консалтинга компании “Honest and Bright”

По материалам: www.garant.ru

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

11.04.2019 12:56:00

Иностранные компании смогут открывать счета в украинских банках

НБУ предоставил возможность открывать счета субъектам финансового ...

Подробнее

04.04.2019 11:44:00

В Сингапуре вступили в силу поправки к договору BEPS

Служба внутренних доходов Сингапура (IRAS) сообщила, что Многостор ...

Подробнее

03.04.2019 21:57:00

Запрет на обслуживание Shell-компаний на Кипре

Центральный банк (ЦБ), будучи Финансовым Регулятором Кипра, устано ...

Подробнее