Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»

ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»


				01.11.2011
						27-го октября текущего года на заседании международной организации по борьбе с отмыванием денег - ФАТФ – Украина была исключена из «черного списка»; тщательный мониторинг и пристальное наблюдение за законодательством и его применением в Украине были остановлены.
Напомним, что Украина значилась в «черном списке» ФАТФ с 2002 по 2004 гг., затем после «белого» перерыва она вновь попала в немилость данной международной организации в 2010г.
Положительному решению в пользу Украины поспособствовали разработка законодательных проектов Национальным банком и государственной службой финансового мониторинга в целях приведения в соответствие нормативной базы Украины со стандартами ФАТФ.
Мнение эксперта

«Исключение Украины из «черного списка» международной организации ФАТФ должно самым благоприятным образом сказаться на инвестиционном климате страны. Вычеркивание стран из таких «черных списков» способствует повышению их авторитета  и, как следствие, росту финансовых потоков. В обстановке кризиса любые положительные изменения статуса государства могут оказаться решающими для выбора страны в качестве юрисдикции вложения капитала».

По материалам: www.forbes.ru

Андрианова Ирина ( юрист отдела международно-правового консалтинга компании Honest and Bright)

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

21.05.2018 09:43:00

Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС

14 мая 2018 года Совет ЕС одобрил принятие поправок к Директиве 20 ...

Подробнее

17.05.2018 19:01:00

Швейцария осуществила передачу первых данных по Конвенции ОЭСР

Федеральное налоговое управление Швейцарии передало первую п ...

Подробнее

16.05.2018 18:59:00

Сент-Люсия присоединилась к инклюзивной группе BEPS

09 мая 2018 года Сент-Люсия объявила о присоединении к инклю ...

Подробнее