Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»

ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»

01.11.2011 27-го октября текущего года на заседании международной организации по борьбе с отмыванием денег - ФАТФ – Украина была исключена из «черного списка»; тщательный мониторинг и пристальное наблюдение за законодательством и его применением в Украине были остановлены.
Напомним, что Украина значилась в «черном списке» ФАТФ с 2002 по 2004 гг., затем после «белого» перерыва она вновь попала в немилость данной международной организации в 2010г.
Положительному решению в пользу Украины поспособствовали разработка законодательных проектов Национальным банком и государственной службой финансового мониторинга в целях приведения в соответствие нормативной базы Украины со стандартами ФАТФ.

Думка експерта:  «Исключение Украины из «черного списка» международной организации ФАТФ должно самым благоприятным образом сказаться на инвестиционном климате страны. Вычеркивание стран из таких «черных списков» способствует повышению их авторитета  и, как следствие, росту финансовых потоков. В обстановке кризиса любые положительные изменения статуса государства могут оказаться решающими для выбора страны в качестве юрисдикции вложения капитала».
Автор:  Андрианова Ирина
За матеріалами:  www.forbes.ru
Посада:  юрист отдела международно-правового консалтинга компании Honest and Bright

Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

25.02.2020 13:48:00

Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

12 лютого 2020 року орган Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей ...

докладніше

21.02.2020 17:34:00

Julius Baer звинувачується FINMA у відмиванні грошових коштів

Швейцарське Управління з нагляду за фінансовим ринком (далі - FINMA) ...

докладніше

20.02.2020 16:06:00

Європейський союз оновив «чорний список» юрисдикцій

Рада Європейського союзу опублікувала 18 лютого 2020 року, оновлен ...

докладніше