Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»

ФАТФ исключила Украину из своего «черного списка»


				01.11.2011
						27-го октября текущего года на заседании международной организации по борьбе с отмыванием денег - ФАТФ – Украина была исключена из «черного списка»; тщательный мониторинг и пристальное наблюдение за законодательством и его применением в Украине были остановлены.
Напомним, что Украина значилась в «черном списке» ФАТФ с 2002 по 2004 гг., затем после «белого» перерыва она вновь попала в немилость данной международной организации в 2010г.
Положительному решению в пользу Украины поспособствовали разработка законодательных проектов Национальным банком и государственной службой финансового мониторинга в целях приведения в соответствие нормативной базы Украины со стандартами ФАТФ.
Мнение эксперта

«Исключение Украины из «черного списка» международной организации ФАТФ должно самым благоприятным образом сказаться на инвестиционном климате страны. Вычеркивание стран из таких «черных списков» способствует повышению их авторитета  и, как следствие, росту финансовых потоков. В обстановке кризиса любые положительные изменения статуса государства могут оказаться решающими для выбора страны в качестве юрисдикции вложения капитала».

По материалам: www.forbes.ru

Андрианова Ирина ( юрист отдела международно-правового консалтинга компании Honest and Bright)

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

19.09.2018 16:09:00

Отмывание денег через Danske Bank

Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, нача ...

Подробнее

06.09.2018 14:01:00

Обязанность вносить пошлину за радио и телевидение в Швейцарии

30 августа 2018 года Федеральное налоговое управление Швейцарии оп ...

Подробнее

05.09.2018 10:29:00

Узбекистан легализовал криптобиржи

02 сентября 2018 года Президент Республики Узбекистан вынес Постан ...

Подробнее