Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > FATF обновила свои рекомендации

FATF обновила свои рекомендации


				20.02.2012
						

 

15 февраля 2012г. членами организации  FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) были пересмотрены рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данные рекомендации используются на сегодняшний момент более чем 180 странами мира. Проект изменений разрабатывался государствами на протяжении двух лет.

Напомним, что FATF – это межгосударственный орган, целью которого является разработка и продвижение, как на государственном, так и на международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористических организаций.

Применение измененных рекомендаций FATF позволит государствам более эффективно выявлять и пресекать соответствующие преступления, начиная с процесса идентификации клиента, открывающего банковский счет, до конфискации имущества.

Президент организации FATF Жанкарло Дел Буфало прокомментировал принятые изменения следующим образом:

«Принятие пересмотренных рекомендаций демонстрирует общую приверженность стран делу борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Пересмотренные рекомендации включают требования по укреплению гарантий в финансовом секторе, укреплению правоохранительных инструментов и международного сотрудничества».

Отметим основные направления измененных рекомендаций:

  • Повышение прозрачности для противодействия террористической деятельности;
  • Установление более жестких требований при работе с лицами, вовлеченными в политическую деятельность;
  • Укрепление международного сотрудничества путем создания прямых связей между финансовыми разведками;
  • Включение налоговых преступлений в список предшествующих преступлений для отмывания денег.
Мнение эксперта

«Поскольку Россия является полноправным членом FATF с 2003 года, стандарты данной организации обязательны для соблюдения страной.  На текущий  момент FATF рекомендовала считать уклонение от уплаты налогов преступлением, предшествующим отмыванию преступных доходов. Таким образом,  российским  банкам  придется «следить» за налоговой дисциплиной своих клиентов.

Однако чтобы данный механизм заработал, необходимо внести соответствующие изменения в российское законодательство (имеется в виду Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)».

По материалам: www.fatf-gafi.org

Воронцова Мария ( юрист отдела международно-правового консалтинга Honest and Bright)

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

04.06.2019 17:55:00

Швейцария вводит автоматический обмен налоговой информацией

29 мая 2019 года Федеральный Совет Швейцарии подписал соглашения о ...

Подробнее

31.05.2019 12:59:00

Швейцария вводит автоматический обмен еще с 19 странами

В настоящее время более 100 стран взяли на себя обязательство прин ...

Подробнее

29.05.2019 12:49:00

ОАЭ будет участвовать в автоматическом обмене

29 мая 2019 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пе ...

Подробнее