Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Американский миллиардер подал иск UBS

Американский миллиардер подал иск UBS


				11.04.2012
						

В окружном суде Калифорнии (U.S. DistrictCourtinSantaAna) начались предварительные слушания по иску американского миллиардера русского происхождения Игоря Оленикова против швейцарского UBS. Бывший клиент банка намерен отсудить у банка 1,7 млрд. долл. за моральный ущерб, который UBS якобы нанес ему, скрывая в течение нескольких лет счета от американских налоговых органов.

Конфликт UBSсо своим клиентом начался еще в 2007 году, когда Игорь Олеников был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговоренк двум годам тюремного заключения условно и денежной выплате в размере 52 млн. долл. Тогда миллиардер признал, что имеет банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Великобритании и на Багамах.

Сам банк отрицает свою вину, заявляя, что Игорь Олеников прекрасно знал о том, что его банковский счет является тайной для налоговой службы, а также то, что UBS продолжает скрывать эти деньги от Вашингтона, о чем свидетельствует электронная переписка бизнесмена и прочие улики. Признав свою вину в содействии клиентам в деле сокрытия капиталов, UBS отметил, что «никогда не вводил вкладчиков в заблуждение по поводу юридической необходимости разглашать эту информацию перед налоговыми органами». Более того, банк не раз предупреждал бизнесмена о потенциальной уголовной ответственности за сокрытие своих средств. 

Мнение эксперта

«Сам  банк UBS сполна расплатился за «помощь» своим клиентам, скрывавшим свои  доходы в швейцарском  банке, выплатив США штраф в размере 780 млн. долл. Надо  полагать, что в этом вопросе суд примет сторону ответчика, поскольку Олеников так пока и не смог доказать, что UBS совершил что-либо противоправное.

Хочется отметить, что судебные тяжбы являются одним из самых любимых занятий 69-летнего миллиардера. За минувшие 20 лет он неоднократно  судился с деловыми партнерами, арендаторами квартир в принадлежащих ему бесчисленных жилых домах и, что самое интересное, банками.

Что ж, будем следить за развитием событий, но, вполне возможно, что слушания по этому делу будут прекращены в ближайшее время.»

По материалам: http://law.justia.com

Андрианова Ирина ( ведущий юрист департамента юридического сопровождения и банковского консалтинга компании Honest & Bright )

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

24.09.2019 17:25:00

Налоговые планы голландцев на 2020 год

17 сентября 2019 года в Палату представителей Нидерландов был внес ...

Подробнее

20.09.2019 18:02:00

США и Швейцария внесли изменения в Соглашения об избежании двойного налогообложения

20 сентября 2019 года Швейцария и США обменялись ратификационными ...

Подробнее

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее