Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Американский миллиардер подал иск UBS

Американский миллиардер подал иск UBS

11.04.2012

В окружном суде Калифорнии (U.S. DistrictCourtinSantaAna) начались предварительные слушания по иску американского миллиардера русского происхождения Игоря Оленикова против швейцарского UBS. Бывший клиент банка намерен отсудить у банка 1,7 млрд. долл. за моральный ущерб, который UBS якобы нанес ему, скрывая в течение нескольких лет счета от американских налоговых органов.

Конфликт UBSсо своим клиентом начался еще в 2007 году, когда Игорь Олеников был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговоренк двум годам тюремного заключения условно и денежной выплате в размере 52 млн. долл. Тогда миллиардер признал, что имеет банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Великобритании и на Багамах.

Сам банк отрицает свою вину, заявляя, что Игорь Олеников прекрасно знал о том, что его банковский счет является тайной для налоговой службы, а также то, что UBS продолжает скрывать эти деньги от Вашингтона, о чем свидетельствует электронная переписка бизнесмена и прочие улики. Признав свою вину в содействии клиентам в деле сокрытия капиталов, UBS отметил, что «никогда не вводил вкладчиков в заблуждение по поводу юридической необходимости разглашать эту информацию перед налоговыми органами». Более того, банк не раз предупреждал бизнесмена о потенциальной уголовной ответственности за сокрытие своих средств. 


Думка експерта:  «Сам  банк UBS сполна расплатился за «помощь» своим клиентам, скрывавшим свои  доходы в швейцарском  банке, выплатив США штраф в размере 780 млн. долл. Надо  полагать, что в этом вопросе суд примет сторону ответчика, поскольку Олеников так пока и не смог доказать, что UBS совершил что-либо противоправное.

Хочется отметить, что судебные тяжбы являются одним из самых любимых занятий 69-летнего миллиардера. За минувшие 20 лет он неоднократно  судился с деловыми партнерами, арендаторами квартир в принадлежащих ему бесчисленных жилых домах и, что самое интересное, банками.

Что ж, будем следить за развитием событий, но, вполне возможно, что слушания по этому делу будут прекращены в ближайшее время.»

Автор:  Андрианова Ирина
За матеріалами:  http://law.justia.com
Посада:  ведущий юрист департамента юридического сопровождения и банковского консалтинга компании Honest & Bright

Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше