Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Американский миллиардер подал иск UBS

Американский миллиардер подал иск UBS


				11.04.2012
						

В окружном суде Калифорнии (U.S. DistrictCourtinSantaAna) начались предварительные слушания по иску американского миллиардера русского происхождения Игоря Оленикова против швейцарского UBS. Бывший клиент банка намерен отсудить у банка 1,7 млрд. долл. за моральный ущерб, который UBS якобы нанес ему, скрывая в течение нескольких лет счета от американских налоговых органов.

Конфликт UBSсо своим клиентом начался еще в 2007 году, когда Игорь Олеников был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговоренк двум годам тюремного заключения условно и денежной выплате в размере 52 млн. долл. Тогда миллиардер признал, что имеет банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Великобритании и на Багамах.

Сам банк отрицает свою вину, заявляя, что Игорь Олеников прекрасно знал о том, что его банковский счет является тайной для налоговой службы, а также то, что UBS продолжает скрывать эти деньги от Вашингтона, о чем свидетельствует электронная переписка бизнесмена и прочие улики. Признав свою вину в содействии клиентам в деле сокрытия капиталов, UBS отметил, что «никогда не вводил вкладчиков в заблуждение по поводу юридической необходимости разглашать эту информацию перед налоговыми органами». Более того, банк не раз предупреждал бизнесмена о потенциальной уголовной ответственности за сокрытие своих средств. 

Мнение эксперта

«Сам  банк UBS сполна расплатился за «помощь» своим клиентам, скрывавшим свои  доходы в швейцарском  банке, выплатив США штраф в размере 780 млн. долл. Надо  полагать, что в этом вопросе суд примет сторону ответчика, поскольку Олеников так пока и не смог доказать, что UBS совершил что-либо противоправное.

Хочется отметить, что судебные тяжбы являются одним из самых любимых занятий 69-летнего миллиардера. За минувшие 20 лет он неоднократно  судился с деловыми партнерами, арендаторами квартир в принадлежащих ему бесчисленных жилых домах и, что самое интересное, банками.

Что ж, будем следить за развитием событий, но, вполне возможно, что слушания по этому делу будут прекращены в ближайшее время.»

По материалам: http://law.justia.com

Андрианова Ирина ( ведущий юрист департамента юридического сопровождения и банковского консалтинга компании Honest & Bright )

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

14.03.2019 17:41:00

ЕС обновил список «не сотрудничающих» налоговых юрисдикций

12 марта 2019 года Европейская Комиссия обновила список не сотрудничаю ...

Подробнее

12.03.2019 17:47:00

Кипр меняет программу гражданства за инвестиции

Кабинет министров Кипра внес ряд изменений в программу гражданства ...

Подробнее

11.03.2019 17:45:00

Непал и Бангладеш подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

6 марта 2019 года Непал и Бангладеш подписали соглашение об избежа ...

Подробнее