Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег

Новая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег


				16.04.2012
						Новая версия Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег уже подготовлена Европейской комиссией.

Как  оказалось, в документе отражены  почти все новшества, получившие жизнь в недавно принятых международных стандартах   организации FATF.

Особое внимание уделяется в данной Директиве политическим деятелям, усиливает контроль  над банковской сферой, вводит дополнительные элементы риск-менеджмента и процедуры дью-дилидженс, а также повышает уровень сотрудничества финансовых разведывательных ведомств.

Предположительно новая директива начнёт действовать  уже с осени 2012 года.
Мнение эксперта

«Ни для кого не секрет, что   одним  из важных мероприятий в налоговой сфере является  борьба с отмыванием капиталов. Какие только способы не придумывают  бизнесмены, чтобы  обеспечить  легальную историю   денежным средствам. Ну а налоговикам,  международным организациям, Еврокомиссии ничего не остаётся, как  пытаться пресечь  любые желания на корню.

Полагаем, что спать спокойно хотят все,  именно   поэтому   многие  владельцы  бизнеса все чаще привлекают  не  только  офшорные центры,  но и европейские  юрисдикции  при внешнеэкономической деятельности.»

По материалам: http://www.icsaglobal.com/

Ломакина Ирина ( директор московского офиса компании Honest & Bright )

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

04.06.2019 17:55:00

Швейцария вводит автоматический обмен налоговой информацией

29 мая 2019 года Федеральный Совет Швейцарии подписал соглашения о ...

Подробнее

31.05.2019 12:59:00

Швейцария вводит автоматический обмен еще с 19 странами

В настоящее время более 100 стран взяли на себя обязательство прин ...

Подробнее

29.05.2019 12:49:00

ОАЭ будет участвовать в автоматическом обмене

29 мая 2019 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пе ...

Подробнее