Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Китайская элита предпочитает БВО

Китайская элита предпочитает БВО


				28.01.2014
						

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал новые материалы, раскрывающие связи близких родственников правящей элиты Китая с офшорными компаниями. Секретные материалы содержат информацию о компании, принадлежащей шурину нынешнего президента КНР, и нескольких компаниях, учрежденных на Британских Виргинских островах, принадлежащих сыну бывшего премьер-министра и его зятю.

Всего международный консорциум журналистских расследований насчитал около 22,000 китайцев, которые пользуются услугами офшорных юрисдикций. Среди них числятся и самые влиятельные люди КНР: по меньшей мере 15 самых богатых граждан республики, члены Всекитайского собрания национальных представителей и руководители государственных компаний, замешанных в скандалах.

PricewaterhouseCoopersUBS, западные банки и аудиторские фирмы играли роль посредников, которые помогали китайским клиентам учреждать трасты и компании на территории БВО, Самоа и других офшорных юрисдикциях. Например, швейцарский финансовый гигант CreditSuisse помогал сыну Вэнь Цзябао в учреждении компании на БВО, в то время как его отец занимал пост премьер-министра.

Как показывают материалы расследования, Британские виргинские острова являются любимой офшорной юрисдикцией у резидентов Гонконга, Китая и Тайваня.

Источник: http://www.icij.org/offshore/leaked-records-reveal-offshore-holdings-chinas-elite

Мнение эксперта

Офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, давно заслужили славу удобного инструмента для международных финансовых операций. БВО с неизменным успехом используется как большим бизнесом, так средним и малым.

Нет ничего удивительного в том, что бизнесмены России, Украины, Казахстана, Китая используют такой удобный инструмент финансового планирования и защиты активов.

Кратко напомню те преимущества, которыми обладают компании, зарегистрированные на БВО:

  1. Компании на Британских Виргинских Островах не предоставляют финансовую отчетность;

  2. На Британских Виргинских Островах не существует никаких ограничений на движение капиталов с/на территорию БВО;

  3. Информация о директорах компании публично не регистрируется, однако, в случае необходимости, такая регистрация возможна;

  4. Нет требований о составлении годовых отчётов, проведении ежегодных собраний директоров, о проведении аудиторской проверки счетов. Однако компании должны вести бухгалтерские записи, отражающие их финансовое состояние;

  5. Разрешены услуги номинального директора и акционера;

  6. Правительство  Британских Виргинских Островов стремится повысить прозрачность Международных Бизнес Компаний и привести свое законодательство в соответствие с требованиями FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями);

  7. На БВО действует специальное законодательство о трастах, что делает данную юрисдикцию популярной для желающих защитить свои активы.

Ярослав Ломакин ( Управляющий партнер компании Honest & Bright)

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.08.2019 10:12:00

Новая Директива ЕС о разрешении налоговых споров

1 июля 2019 года вступила в силу Директива ЕС о новых механизмах у ...

Подробнее

08.08.2019 10:14:00

Швейцария и Новая Зеландия обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

08 августа 2019г. Швейцария и Новая Зеландия подписали протокол, о ...

Подробнее

24.07.2019 16:32:00

Швейцарские банки доплачивают за займы?

Ряд швейцарских банков, в частности, Zuger Kantonalbank и Graubündner ...

Подробнее