Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В Великобритании покупку недвижимости надо доказать

В Великобритании покупку недвижимости надо доказать


				05.03.2018
						

Новая процедура проверки источников финансирования покупки недвижимости “Unexplained Wealth Order” (“UWO”) вступила в силу в Великобритании с 31 января 2018г. Данная процедура позволяет британским властям запрашивать информацию об источниках формирования средств владельцев английской недвижимости. В том случае, если владелец не может объяснить, на какие средства приобретена недвижимость, она может быть конфискована по решению суда.

Согласно распоряжению, которое выдается Высоким судом в Англии и Высшим судом в Шотландии, лица, подозреваемые в совершении преступлений, коррупции и получении взяток, должны будут предоставить информацию об источнике своих средств стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов. Если лицо не сможет предоставить сведения об источниках происхождения своих средств, то оно может быть подвергнуто штрафу или задержано. В полномочия правоохранительных органов входит возможность изымать подозрительные объекты недвижимости, если лицо отказывается или не может предоставить сведения об источнике своих средств согласно закону о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime Act).

Подобные нормы будут распространяться и на политических деятелей стран, находящихся за пределами Европейского союза.

Закон также предусматривает ответственность для компаний и партнерств в виде штрафа и привлечение к субсидиарной ответственности за содействие в уклонении от уплаты налогов (как в своей стране, так и за рубежом).

Источник:https://www.gov.uk/government/publications/circular-0032018- criminal-finances-act- unexplained-wealth- orders/circular-0032018- unexplained-wealth- orders

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.07.2019 12:59:00

Хорватия вступает в Еврозону

4 июля 2019 года Хорватия в своем официальном письме уведомила ЕС ...

Подробнее

08.07.2019 18:50:00

Единая платформа для KYC в Скандинавии

Шесть крупнейших скандинавских банков решили создать совместную пл ...

Подробнее

05.07.2019 16:03:00

ОЭСР выпускает международную систему раскрытия информации для целей CRS

27 июня ОЭСР публиковала административный и оперативный механизм д ...

Подробнее