Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > В Великобритании покупку недвижимости надо доказать

В Великобритании покупку недвижимости надо доказать

05.03.2018

Новая процедура проверки источников финансирования покупки недвижимости “Unexplained Wealth Order” (“UWO”) вступила в силу в Великобритании с 31 января 2018г. Данная процедура позволяет британским властям запрашивать информацию об источниках формирования средств владельцев английской недвижимости. В том случае, если владелец не может объяснить, на какие средства приобретена недвижимость, она может быть конфискована по решению суда.

Согласно распоряжению, которое выдается Высоким судом в Англии и Высшим судом в Шотландии, лица, подозреваемые в совершении преступлений, коррупции и получении взяток, должны будут предоставить информацию об источнике своих средств стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов. Если лицо не сможет предоставить сведения об источниках происхождения своих средств, то оно может быть подвергнуто штрафу или задержано. В полномочия правоохранительных органов входит возможность изымать подозрительные объекты недвижимости, если лицо отказывается или не может предоставить сведения об источнике своих средств согласно закону о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime Act).

Подобные нормы будут распространяться и на политических деятелей стран, находящихся за пределами Европейского союза.

Закон также предусматривает ответственность для компаний и партнерств в виде штрафа и привлечение к субсидиарной ответственности за содействие в уклонении от уплаты налогов (как в своей стране, так и за рубежом).

Источник:https://www.gov.uk/government/publications/circular-0032018- criminal-finances-act- unexplained-wealth- orders/circular-0032018- unexplained-wealth- orders


Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше