Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Центральный банк Сингапура наложил штраф на банк SCBS

Центральный банк Сингапура наложил штраф на банк SCBS


				20.03.2018
						

19 марта 2018г. Центральный банк Сингапура (MAS) наложил штрафы в размере 5,2 миллионов долларов на банк Standard Chartered Bank (SCBS) и 2,1 миллиона долларов на компанию Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS), предоставляющую услуги по обслуживанию компаний.

Штрафы наложены за нарушения требований Закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма. Нарушения были выявлены в период с декабря 2015 по январь 2016г., когда доверительные счета клиентов банка SCBS были переведены из Standard Chartered Trust (о.Гернси) на Standard Chartered Trust (Сингапур). Переводы счетов клиентов произошли незадолго до наступления срока подачи Общих стандартов отчетности (CRS), что, очевидно, было сделано с целью избежания обязательств по сдаче отчетности CRS. В свою очередь, банк SCBS и организация SCTS не смогли своевременно предоставить в MAS информацию о «сомнительных» транзакциях.

Руководство банка SCBS и SCTS выразило четкое намерение устранить нарушения, выявленные MAS, и принять оперативные меры в целях контроля за исполнением Закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Источник:http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Enforcement-Actions/2018/MAS-Imposes-Penalties-on-Standa...

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.08.2019 10:12:00

Новая Директива ЕС о разрешении налоговых споров

1 июля 2019 года вступила в силу Директива ЕС о новых механизмах у ...

Подробнее

08.08.2019 10:14:00

Швейцария и Новая Зеландия обновили соглашение об избежании двойного налогообложения

08 августа 2019г. Швейцария и Новая Зеландия подписали протокол, о ...

Подробнее

24.07.2019 16:32:00

Швейцарские банки доплачивают за займы?

Ряд швейцарских банков, в частности, Zuger Kantonalbank и Graubündner ...

Подробнее