Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Центральный банк Сингапура наложил штраф на банк SCBS

Центральный банк Сингапура наложил штраф на банк SCBS


				20.03.2018
						

19 марта 2018г. Центральный банк Сингапура (MAS) наложил штрафы в размере 5,2 миллионов долларов на банк Standard Chartered Bank (SCBS) и 2,1 миллиона долларов на компанию Standard Chartered Trust (Singapore) Limited (SCTS), предоставляющую услуги по обслуживанию компаний.

Штрафы наложены за нарушения требований Закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма. Нарушения были выявлены в период с декабря 2015 по январь 2016г., когда доверительные счета клиентов банка SCBS были переведены из Standard Chartered Trust (о.Гернси) на Standard Chartered Trust (Сингапур). Переводы счетов клиентов произошли незадолго до наступления срока подачи Общих стандартов отчетности (CRS), что, очевидно, было сделано с целью избежания обязательств по сдаче отчетности CRS. В свою очередь, банк SCBS и организация SCTS не смогли своевременно предоставить в MAS информацию о «сомнительных» транзакциях.

Руководство банка SCBS и SCTS выразило четкое намерение устранить нарушения, выявленные MAS, и принять оперативные меры в целях контроля за исполнением Закона о противодействии легализации денежных средств и финансирования терроризма.

Источник:http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Enforcement-Actions/2018/MAS-Imposes-Penalties-on-Standa...

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

24.09.2019 17:25:00

Налоговые планы голландцев на 2020 год

17 сентября 2019 года в Палату представителей Нидерландов был внес ...

Подробнее

20.09.2019 18:02:00

США и Швейцария внесли изменения в Соглашения об избежании двойного налогообложения

20 сентября 2019 года Швейцария и США обменялись ратификационными ...

Подробнее

12.09.2019 19:46:00

Украина ратифицирует FATCA

6 сентября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил законопроек ...

Подробнее