Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании

Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании


				26.04.2018
						

26 апреля 2018 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По мнению Министерства финансов Латвии, поправки направлены на устранение отмывания денежных средств через латвийскую финансовую систему, а также будут применяться к тем финансовым институтам, в клиентской базе которых преобладают shell-компании (компании-однодневки).

Нововведения включают в себя запрет по обслуживанию shell-компаний для платежных организаций, электронных платежных систем, инвестиционных брокеров, компаний по управлению фондовым портфелем клиентов и инвестиционных фондов с открытым членством, которые выпускают акции для управляющих инвестиционных компаний.

Согласно ст.1 п. 15 Закона shell-компаний – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков:

a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую или не создает никакой экономической ценности;

b) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять компетентным надзорным органам финансовые отчеты;

c) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения).


Источник: http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/26811-saeima-prohibits-banks-to-service-shell-companies


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

21.05.2018 09:43:00

Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС

14 мая 2018 года Совет ЕС одобрил принятие поправок к Директиве 20 ...

Подробнее

17.05.2018 19:01:00

Швейцария осуществила передачу первых данных по Конвенции ОЭСР

Федеральное налоговое управление Швейцарии передало первую п ...

Подробнее

16.05.2018 18:59:00

Сент-Люсия присоединилась к инклюзивной группе BEPS

09 мая 2018 года Сент-Люсия объявила о присоединении к инклю ...

Подробнее