Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании

Банкам Латвии запрещено обслуживать shell-компании


				26.04.2018
						

26 апреля 2018 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

По мнению Министерства финансов Латвии, поправки направлены на устранение отмывания денежных средств через латвийскую финансовую систему, а также будут применяться к тем финансовым институтам, в клиентской базе которых преобладают shell-компании (компании-однодневки).

Нововведения включают в себя запрет по обслуживанию shell-компаний для платежных организаций, электронных платежных систем, инвестиционных брокеров, компаний по управлению фондовым портфелем клиентов и инвестиционных фондов с открытым членством, которые выпускают акции для управляющих инвестиционных компаний.

Согласно ст.1 п. 15 Закона shell-компаний – это юридическое лицо, которому характерен один или несколько следующих признаков:

a) нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью или деятельность юридического лица создает небольшую или не создает никакой экономической ценности;

b) в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не обязывают компанию подготавливать и предоставлять компетентным надзорным органам финансовые отчеты;

c) в стране регистрации юридического лица, у юридического лица нет места ведения хозяйственной деятельности (помещения).


Источник: http://www.saeima.lv/en/news/saeima-news/26811-saeima-prohibits-banks-to-service-shell-companies


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

06.09.2018 14:01:00

Обязанность вносить пошлину за радио и телевидение в Швейцарии

30 августа 2018 года Федеральное налоговое управление Швейцарии оп ...

Подробнее

05.09.2018 10:29:00

Узбекистан легализовал криптобиржи

02 сентября 2018 года Президент Республики Узбекистан вынес Постан ...

Подробнее

28.08.2018 09:50:00

Крупнейшая криптобиржа Канады планирует выйти на рынок ЕС

Канадская регулируемая криптовалютная биржа Coinsquare объявила о ...

Подробнее