Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС

Доступ к реестрам бенефициарных собственников в ЕС


				21.05.2018
						

14 мая 2018 года Совет ЕС одобрил принятие поправок к Директиве 2015/849 по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансированию терроризма, предназначенных для предотвращения налоговых преступлений.

Принятые поправки предусматривают расширенный доступ к реестрам бенефициарных собственников с целью обеспечения прозрачности владения компаниями и трастами.

Свободный доступ к реестру будет осуществляться на основе «законного интереса» по информации о бенефициарном владении, а также по письменному запросу.

Еврокомиссия могут проводить дополнительную проверку due diligence в отношении финансовых потоков стран, законодательство которых недостаточно урегулировано в отношении предотвращения отмывания денежных средств и финансирования терроризма.


Источник: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

05.12.2018 16:07:00

Блокчейн-компании Швейцарии будут принимать депозиты

Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) будет ...

Подробнее

04.12.2018 20:54:00

Публичный доступ к реестру директоров закрыт на Сейшелах

30 ноября 2018 года на Сейшельских островах были приняты поправки ...

Подробнее

30.11.2018 16:20:00

Новые требования для участников ICO в Сингапуре

Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало обновленное ру ...

Подробнее