Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Британские Виргинские острова не намерены выдавать Великобритании информацию о бенефициарах

Британские Виргинские острова не намерены выдавать Великобритании информацию о бенефициарах


				28.05.2018
						

Великобритания продолжает оказывать давление на свои бывшие колонии с целью заставить их создать общедоступные реестры, содержащие информацию о бенефициарных собственниках юридических лиц. В соответствии с Законом Великобритании о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, принятым 23 мая 2018 года, 14 бывших колоний должны создать до 2020 года публично доступные реестры бенефициарных собственников в целях обеспечения национальной безопасности и целостности международной финансовой системы.

Однако, Премьер-министр Британских Виргинских островов заявил, что его правительство назначит юридическую команду для консультаций по поводу запросов Великобритании. Он сообщил, что настойчивость Соединенного Королевства поднимает серьезные вопросы конституционных прав человека и поэтому он рассматривает это как конституционный вызов.



Источник: http://www.bvi.gov.vg/media-centre/statement-premier-smith-update-united-kingdom-sanctions-and-anti-money-laundering-bill

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

27.11.2019 12:21:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее

26.11.2019 12:35:00

Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, пр ...

Подробнее

25.11.2019 18:42:00

35-я годовщина принятия Закона о коммерческих компаниях на БВО

23 ноября на Британских Виргинских Островах (БВО) стартует Неделя ...

Подробнее