Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Противодействие отмыванию денежных средств в ЕС

Противодействие отмыванию денежных средств в ЕС


				08.06.2018
						

07 июня 2018 года Совет Европы принял дополнительные нормы к Директиве по предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Введенные положения Директивы предусматривают правила установления преступлений и наказаний за отмывание денежных средств. Будут устранены препятствия к проведению судебного и полицейского сотрудничества путем совершенствования методов расследования преступлений. Нормы Евросоюза будут приведены в соответствие с Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма 2005 года (Варшавская конвенция).

Максимальным наказанием является тюремное заключение на срок до четырех лет для физических лиц и определенные судом санкции для юридических лиц. По усмотрению суда могут быть введены дополнительные меры в отношении правонарушителей.


Источник: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/07/eu-agrees-new-rules-to-make-sure-money-laundering-criminals-are-punished/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.07.2019 12:59:00

Хорватия вступает в Еврозону

4 июля 2019 года Хорватия в своем официальном письме уведомила ЕС ...

Подробнее

08.07.2019 18:50:00

Единая платформа для KYC в Скандинавии

Шесть крупнейших скандинавских банков решили создать совместную пл ...

Подробнее

05.07.2019 16:03:00

ОЭСР выпускает международную систему раскрытия информации для целей CRS

27 июня ОЭСР публиковала административный и оперативный механизм д ...

Подробнее