Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Danske Bank уходит из Прибалтики

Danske Bank уходит из Прибалтики


				16.08.2018
						

Крупный датский банк Danske Bank после разразившегося скандала с отмыванием денег в эстонском филиале потерял десятки тысяч клиентов.

В Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов после того, как выяснилось, что предприятие было замешано в аферу с отмыванием денег в эстонском филиале в период с 2007 по 2015 годы. В период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до семи млрд евро. Наряду с Государственной прокуратурой свое расследование ведет и сам Danske Bank, суд Парижа первой ступени и Финансовая инспекция Дании.

Клиентам банка было сообщено, что 27 октября банк прекратит предоставлять банковские услуги клиентам и закроет счета.

Источник: https://www.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering/danske-bank-loses-customers-due-to-estonia-money-laundering-case-polling-firm-idUSKBN1KZ0I6



Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.07.2019 12:59:00

Хорватия вступает в Еврозону

4 июля 2019 года Хорватия в своем официальном письме уведомила ЕС ...

Подробнее

08.07.2019 18:50:00

Единая платформа для KYC в Скандинавии

Шесть крупнейших скандинавских банков решили создать совместную пл ...

Подробнее

05.07.2019 16:03:00

ОЭСР выпускает международную систему раскрытия информации для целей CRS

27 июня ОЭСР публиковала административный и оперативный механизм д ...

Подробнее