Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Отмывание денег через Danske Bank

Отмывание денег через Danske Bank


				19.09.2018
						

Danske Bank опубликовал результаты внутреннего расследования, начатого осенью 2017 года, в связи с выявленными фактами отмывания средств через эстонское подразделение датского банка. Как показало расследование, в период с 2007 по 2015 год через эстонское подразделение Danske Bank 15 тыс. иностранных граждан провели около 9,5 млн транзакций на общую сумму около €200 млрд. При этом транзакции около 6200 клиентов банка были признаны «очень подозрительными».

Руководство банка признало, что не справилось со своими обязанностями и не оправдало возложенной на него ответственности, принесло свои извинения «всем акционерам, клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом» и обязалось «вернуть утраченное доверие».

По результатам проведённой проверки совет директоров Danske Bank решил отказаться от финансовой выручки в размере 1,5 млрд датских крон (порядка €200 млн), полученной от всех проведенных сомнительных сделок в эстонском филиале.

На фоне этих событий власти Дании объявили о намерении в ближайшее время ужесточить законы по борьбе с отмыванием денежных средств.



Источник: https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/company-announcements/2018/ca19092018a

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

09.07.2019 12:59:00

Хорватия вступает в Еврозону

4 июля 2019 года Хорватия в своем официальном письме уведомила ЕС ...

Подробнее

08.07.2019 18:50:00

Единая платформа для KYC в Скандинавии

Шесть крупнейших скандинавских банков решили создать совместную пл ...

Подробнее

05.07.2019 16:03:00

ОЭСР выпускает международную систему раскрытия информации для целей CRS

27 июня ОЭСР публиковала административный и оперативный механизм д ...

Подробнее