Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > ЦБ Кипра выпустил циркуляр по работе с компаниями «оболочками»

ЦБ Кипра выпустил циркуляр по работе с компаниями «оболочками»


				08.11.2018
						

02 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра опубликовал циркуляр для всех кредитных и платежных организаций, относящийся к работе с компаниями «оболочками» (shell company).

В соответствии с циркуляром компании - «оболочки» - это компании, не имеющие фактического присутствия в стране регистрации, а также не осуществляющие деятельность в такой юрисдикции. Фактическое присутствие в стране подтверждается наличием офиса или здания, в котором органы управления компанией ведут деятельность.

В случае, если компания подпадает под вышеуказанные характеристики, а также не проходит аудит у лицензированного квалифицированного аудитора и/или имеет регистрацию в юрисдикции, включенной ОЭСР или ЕС в список стран, не сотрудничающих по вопросам обмена налоговой информацией, или не имеет налогового резиденства, то взаимодействие с такими компаниями должно быть прекращено.


Во всех остальных случаях, когда компания подпадает под понятие компании «оболочки», банки должны самостоятельно решить вопрос о возможности сотрудничества, обосновав и задокументировав свое решение.

В ближайшее время банки обязаны привести свою политику в соответствие с требованиями Центрального Банка Кипра.



Источник: https://kps.com.cy/wp-content/uploads/2018/10/Shell-Companies-2018.pdf


Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

18.01.2019 18:09:00

Новые правила директивы ЕС об избежании налогообложения

С 1 января 2019 года комиссия ЕС обнародовала новые правила (Anti- ...

Подробнее

17.01.2019 17:20:00

Нацбанк Украины - новое в валютном законодательстве

В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил нор ...

Подробнее

05.12.2018 16:07:00

Блокчейн-компании Швейцарии будут принимать депозиты

Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии (FINMA) будет ...

Подробнее