Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров

В Лихтенштейне появится реестр бенефициаров


				11.02.2019
						

С 29 января 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу закон №952.8, принятый еще 6 декабря 2018г., о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц и трастов. Данный Закон принят в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Реестр не будет публичным, однако по требованию органов власти информация о бенефициарных собственниках должна будет быть представлена.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. О любых изменениях бенефициаров компании необходимо уведомить компетентный орган в 30-дневный срок.

В случае непредставления информации в срок, законом предусмотрено наложение штрафных санкций в размере до 200 тыс. швейцарских франков.

Источник: https://www.gesetze.li/chrono/pdf/2019008000

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

06.05.2019 10:31:00

Гернси, Джерси и о. Мэн опубликовали совместное руководство по экономическому присутствию

26 апреля 2019 года Гернси, Джерси и о. Мэн выпустили совместное р ...

Подробнее

29.04.2019 10:28:00

ОЭСР опубликовала новое издание Модельной налоговой конвенции

25 апреля 2019г. Организация экономического сотрудничества и разви ...

Подробнее

26.04.2019 19:15:00

Британские Виргинские острова - экономическому присутствию быть

22 апреля 2019 года Британские Виргинские острова (БВО) опубликова ...

Подробнее