Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»

Европейская Комиссия утвердила новый «черный список»


				14.02.2019
						

Еврокомиссия утвердила новый список из 23 стран, имеющих недостатки в способах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Финансовые организации, на которые распространяются правила ЕС, должны будут усиленно проверять все финансовые операции с участием клиентов из указанных ниже высокорисковых стран, чтобы лучше выявлять любые незаконные поступления денежных средств.

«Черный список» составлен по итогам анализа 54 приоритетных юрисдикций и заменяет тот, который в настоящее время действует с июля 2018 года. 

В новом «черном списке»:

  1. Афганистан

  2. Американские Самоа

  3. Багамские острова

  4. Ботсвана

  5. Корейская Народная Республика

  6. Эфиопия

  7. Гана

  8. Гуам

  9. Иран

  10. Ирак

  11. Ливия

  12. Нигерия

  13. Пакистан

  14. Панама

  15. Пуэрто-Рико

  16. Самоа

  17. Саудовская Аравия

  18. Шри-Ланка

  19. Сирия

  20. Тринидад и Тобаго

  21. Тунис

  22. Американские Виргинские острова

  23. Йемен

Источник: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

06.05.2019 10:31:00

Гернси, Джерси и о. Мэн опубликовали совместное руководство по экономическому присутствию

26 апреля 2019 года Гернси, Джерси и о. Мэн выпустили совместное р ...

Подробнее

29.04.2019 10:28:00

ОЭСР опубликовала новое издание Модельной налоговой конвенции

25 апреля 2019г. Организация экономического сотрудничества и разви ...

Подробнее

26.04.2019 19:15:00

Британские Виргинские острова - экономическому присутствию быть

22 апреля 2019 года Британские Виргинские острова (БВО) опубликова ...

Подробнее