Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году

Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году


				01.04.2019
						

C 1 января 2020 года на Кипре, в рамках 5 Директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (AMLD 5), вступившей в силу в июле 2018 года, будет введен реестр конечных бенефициаров.

Данные реестра будут доступны правоохранительным, налоговым органам, подразделению по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), а также в рамках проверки клиентов банкам.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. Компаниям необходимо предоставлять в регулирующий орган в тридцатидневный срок информацию о любых изменениях информации о бенефециарах.

В случае непредставления информации в срок законом предусмотрено наложение определенных штрафных санкций.

Источник: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/circulars/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

11.04.2019 12:56:00

Иностранные компании смогут открывать счета в украинских банках

НБУ предоставил возможность открывать счета субъектам финансового ...

Подробнее

04.04.2019 11:44:00

В Сингапуре вступили в силу поправки к договору BEPS

Служба внутренних доходов Сингапура (IRAS) сообщила, что Многостор ...

Подробнее

03.04.2019 21:57:00

Запрет на обслуживание Shell-компаний на Кипре

Центральный банк (ЦБ), будучи Финансовым Регулятором Кипра, устано ...

Подробнее