Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году

Реестр бенефициаров на Кипре будет введен 1 января 2020 году

01.04.2019

C 1 января 2020 года на Кипре, в рамках 5 Директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма» (AMLD 5), вступившей в силу в июле 2018 года, будет введен реестр конечных бенефициаров.

Данные реестра будут доступны правоохранительным, налоговым органам, подразделению по борьбе с отмыванием денег (МОКАС), а также в рамках проверки клиентов банкам.

В течение 6-ти месяцев с момента вступления закона в силу юридические лица и трасты обязаны собрать и предоставить информацию обо всех своих бенефициарах Регулятору. Компаниям необходимо предоставлять в регулирующий орган в тридцатидневный срок информацию о любых изменениях информации о бенефециарах.

В случае непредставления информации в срок законом предусмотрено наложение определенных штрафных санкций.

Источник: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/circulars/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843


Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше