Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Глобальный форум об определении бенефициарных собственников

Глобальный форум об определении бенефициарных собственников


				22.03.2019
						

20 марта в рамках Глобального форума ОЭСР совместно с Межамериканским банком развития был подготовлен инструментарий для помощи правоохранительным органам в обеспечении стандартов форума, а также помощи в доступе к надежной информации по определению конечных бенефициарных владельцев компаний.

Обеспечение прозрачности информации о бенефициарном собственнике имеет большое значение для сдерживания, выявления и пресечения уклонения от уплаты налогов и других финансовых преступлений. Новый стандарт, подготовленный Глобальным форумом, позволяет различным юрисдикциям гибко его подстраивать под свою правовую культуру.

Инструментарий охватывает целый ряд важных вопросов, касающихся бенефициарного владения, включая:

- Понятия бенефициарных собственников, критерии, используемые для их идентификации, а также важность данного вопроса для обеспечения прозрачности в финансовом и нефинансовых секторах;

- технические аспекты требований в отношении бенефициарных собственников, различия между юридическими лицами и трастами;

- пути реализации принципов бенефициарного собственника на практике в рамках экспертных обзоров Глобального форума ОЭСР;

- почему информация о бенефициарном праве собственности также является важным компонентом автоматического обмена.

Инструментарий является первым практическим руководством, свободно доступным для стран, внедряющих международные стандарты налоговой прозрачности.


Источник: http://www.oecd.org/ctp/new-beneficial-ownership-toolkit-will-help-tax-administrations-tackle-tax-evasion-more-effectively.htm

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

27.11.2019 12:21:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее

26.11.2019 12:35:00

Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, пр ...

Подробнее

20.11.2019 12:27:00

В Cayman National Bank произошла утечка данных

18 ноября Cayman National Bank (Остров Мэн) вместе со своей дочерн ...

Подробнее