Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Великобритания опубликовала план по борьбе с экономическими преступлениями

Великобритания опубликовала план по борьбе с экономическими преступлениями


				19.07.2019
						

Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы.

С объявлением нового Плана Великобритания намеревается продолжить борьбу с «грязными деньгами» в стране. В частности, План должен не допустить сокрытие доходов от деятельности в сфере криптовалют.

Согласно опубликованному документу криптовалютные компании должны будут соблюдать требования AML/CTF (Anti-money laundering and combating the financing of terrorism – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), а Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) будет осуществлять контроль над их деятельностью.

Целью принятия данного Плана является необходимость не только идти в ногу с последними международными стандартами, но и дать ответ на использование криптоактивов для незаконной деятельности.

План вступит в силу с января 2020 года.


Источник: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/816215/2019-22_Economic_Crime_Plan.pdf

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

07.11.2019 14:34:00

Кипр отзывает 26 «золотых паспортов»

6 ноября Совет министров Кипра подтвердил готовность правительства ...

Подробнее

05.11.2019 13:54:00

ОЭСР опубликовала указания по страновым отчетам

05 ноября 2019 года ОЭСР выпустила дополнительные указания в целях ...

Подробнее

01.11.2019 16:35:00

FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц

FATF утвердила «Практическое руководство по бенефециарному праву с ...

Подробнее