Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц

FATF опубликовала практическое руководство по бенефициарному праву собственности для юридических лиц


				01.11.2019
						

FATF утвердила «Практическое руководство по бенефециарному праву собственности для юридических лиц».

Для предотвращения неправомерного использования компаний в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма большую роль играет обеспечение прозрачности в сфере бенефециарного владения. Данный документ призван обеспечить внедрение и практическое использование в юрисдикциях одного или нескольких механизмов, разработанных FATF. Взаимные оценки FATF показывают, что юрисдикции, использующие многосторонний подход с несколькими источниками информации, часто более эффективны в предотвращении неправомерного использования юридических лиц в преступных целях.

В новом документе был использован вклад стран, входящих в глобальную сеть, который, как предполагается, поможет странам принять эффективные и надежные меры по предотвращению сокрытия преступниками и террористами своих противоправных деяний при использовании компаний.



Источник: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-october-2019.html

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

27.11.2019 12:21:00

Британский регулятор оштрафовал Citibank на рекордную сумму

Банк Англии оштрафовал Citigroup Inc. на 44 миллиона фунтов стерли ...

Подробнее

26.11.2019 12:35:00

Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, пр ...

Подробнее

25.11.2019 18:42:00

35-я годовщина принятия Закона о коммерческих компаниях на БВО

23 ноября на Британских Виргинских Островах (БВО) стартует Неделя ...

Подробнее