Главная > О компании > Новости и рассылки > Новости юрисдикций > Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?

Шведский банк SEB замешан в отмывании денег?


				26.11.2019
						

В ноябре этого года были опубликованы результаты расследования, проведенного шведскими журналистами и шведским телеканалом SVT. Эстонский филиал банка SEB подозревается в отмывании.

У журналистов оказались данные о банковских транзакциях в прибалтийских странах за период с 2005 по 2017 год. Журналистами были выявлены около 200 подозрительных транзакций нерезидентных компаний со счетами в Прибалтике и Швеции, которые были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких как БВО, Белиз, Панама и т.д.

Анализ также показывает, что более 90 владельцев счетов, являющихся клиентами SEB, или компаний, с которыми они ведут бизнес, связаны с ранее известными скандалами по отмыванию денег.

Йохан Торгеби, президент Банка, опроверг данную информацию, заявив, что большинство банков в современном мире подвержены различным рискам, особенно связанным с финансовыми преступлениями. По его словам, Банком действительно были зафиксированы случаи, связанные с отмыванием денег в Прибалтике, но об этом было сообщено властям, отношения с такими клиентами были прекращены, а в настоящее время Банк повысил требования к стандартам и прозрачности операционной деятельности. Президент Банка также отметил, что Банк никогда не использовался для систематического отмывания денег.



Источник: https://sebgroup.com/press/press-releases/2019/seb-publishes-historical-transactional-data-for-the-baltics

https://www.svt.se/special/seb/english/

Возврат к списку новостей

Быстро и конфиденциально.
Квалифицированный специалист даст бесплатную консультацию по телефону, поможет Вам определиться и назначит встречу в удобное Вам время.
Звоните прямо сейчас по телефону: +380 44 247-99-98
Пишите по адресу: kiev@hbcomp.com


Новости

13.01.2020 12:29:00

Цифровой налог в Австрии

С 1 января 2020 года в Австрии в соответствии с Законом о цифров ...

Подробнее

10.01.2020 17:33:00

Мальта опубликовала руководство по автоматическому обмену

Уполномоченный по доходам на Мальте опубликовал единый свод принци ...

Подробнее

24.12.2019 14:19:00

Credit Suisse оштрафован на 6,5 млн. долларов

Американская Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financ ...

Подробнее