Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Банк Китая оштрафовали на 4 миллиона долларов

Банк Китая оштрафовали на 4 миллиона долларов

30.01.2020

Банк Китая согласился заплатить французским налоговым органам крупный штраф. Финансовое учреждение было обвинено в попустительстве, позволившем клиентам выводить миллионы на свои азиатские счета без уплаты налогов в Европе. Так, в период между 2012 и 2014 годами были проведены подозрительные транзакции на сумму почти 40 млн евро: деньги были отправлены на 168 счетов, в основном в провинции Чжэцзян.

В вину банку вменялось, что он не запрашивал никаких подтверждений дохода, хотя владельцы счетов, не занимающиеся какой-либо конкретной деятельностью в Китае, получали деньги от коммерческих предприятий.

Средства сначала проходили через компании во Франции и другие европейские страны, такие как Испания, Литва и Польша, а затем оседали на азиатских счетах.

Плановая проверка в 2013 году французского органа по борьбе с легализацией преступных доходов, известного как Tracfin, обнаружило крайне интересное резкое увеличение доходов парижского магазина, специализирующегося на срочном слесарном и сантехническом ремонте.

В официальном заявлении Банка Китая говорится, что он всегда стремится соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег и постоянно усиливает соответствующие меры. Банк также пояснил, что расследование в основном касалось операций в китайских подразделениях, а не счетов в парижском филиале банка.

Источник: https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/communiqu%C3%A9%20de%20presse%20du%2028.01.20%20bankofchina.pdf


Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

25.02.2020 13:48:00

Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

12 лютого 2020 року орган Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей ...

докладніше

21.02.2020 17:34:00

Julius Baer звинувачується FINMA у відмиванні грошових коштів

Швейцарське Управління з нагляду за фінансовим ринком (далі - FINMA) ...

докладніше

20.02.2020 16:06:00

Європейський союз оновив «чорний список» юрисдикцій

Рада Європейського союзу опублікувала 18 лютого 2020 року, оновлен ...

докладніше