Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Нідерланди відкладають введення реєстру бенефіціарів

Нідерланди відкладають введення реєстру бенефіціарів

04.02.2020 Відповідно до Директиви (ЄС) 2018/843 Європейського парламенту і Ради від 30 травня 2018 року про внесення поправок в Директиву (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму (EU directive 2018 / 843amending Directive ( EU) 2015/849) Реєстр бенефіціарів в Нідерландах мав бути введений з січня 2020 року.

Нижня палата парламенту Нідерландів прийняла відповідний законопроект ще 10 грудня 2019 року. Однак верхня палата на пленарному засіданні 28 січня вирішила поки що відкласти реалізацію документа, щоб провести його «підготовче розслідування». Поки не повідомляється, як довго буде проходити підготовка, але очікується, що реєстр буде введений не раніше кінця першого кварталу 2020 року.

Реєстр буде вважатися частиною Торгового реєстру Торгово-промислової палати Нідерландів. Кожна юридична особа, зареєстрована на території юрисдикції, повинне буде отримувати і реєструвати в реєстрі інформацію про фізичних осіб, які є контролюючими для компанії або її кінцевими бенефіціарами.

Частина інформації про власників компаній, що міститься в реєстрі, буде загальнодоступною. Після того, як законодавство набуде чинності, у компаній буде 18 місяців для реєстрації своїх бенефіціарів.

Источник: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35179_implementatiewet_registratie





Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

25.02.2020 13:48:00

Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

12 лютого 2020 року орган Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей ...

докладніше

21.02.2020 17:34:00

Julius Baer звинувачується FINMA у відмиванні грошових коштів

Швейцарське Управління з нагляду за фінансовим ринком (далі - FINMA) ...

докладніше

20.02.2020 16:06:00

Європейський союз оновив «чорний список» юрисдикцій

Рада Європейського союзу опублікувала 18 лютого 2020 року, оновлен ...

докладніше