Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Банк Абу-Дабі оштрафований в Джерсі

Банк Абу-Дабі оштрафований в Джерсі

10.02.2020

5 лютого 2020 року Королівський суд Джерсі оштрафував філію Комерційного банку Абу-Дабі PJSC (Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Jersey Branch, далі- Банк) на 475 000 фунтів стерлінгів плюс судові витрати в розмірі 25 000 фунтів стерлінгів за недотримання вимог Постанови про відмивання коштів 2008 року (Money Laundering Order Jersey 2008).

Вперше з 2005 року за невиконання Наказу про відмивання коштів відповідно до Закону про доходи від злочинів (Джерсі) 1999 року (Money Laundering Order under the Proceeds of Crime (Jersey) Law 1999) була засуджена фінансова організація.

Банк визнав себе винним у відсутності належної та послідовної політики щодо відмивання коштів, а також процедур моніторингу транзакцій і управління ризиками. Банк дозволив двом клієнтам з Близького Сходу управляти своїми рахунками протягом ряду років способами, які не відповідали належній поведінці власників рахунків.

Ці клієнти протягом п'яти років знімали великі суми грошей в ОАЕ, в деяких випадках сотні тисяч доларів, і Банк не знав, для чого клієнти використовують ці гроші. Сума сумнівних транзакцій за період з 2013 по 2018 рік склала приблизно 1,2 мільйона доларів.

Дії клієнтів тягли за собою певний ризик відмивання коштів або фінансування тероризму без відома Банку. Судом не затверджується, що хто-небудь з цих клієнтів виразно займався злочинною діяльністю. Однак Банк визнав, що не мав адекватної системи для протидії ризику відмивання коштів та фінансування тероризму.

Джерело: https://www.gov.je/News/2020/Pages/BankFined.aspx


Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

25.02.2020 13:48:00

Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

12 лютого 2020 року орган Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей ...

докладніше

21.02.2020 17:34:00

Julius Baer звинувачується FINMA у відмиванні грошових коштів

Швейцарське Управління з нагляду за фінансовим ринком (далі - FINMA) ...

докладніше

20.02.2020 16:06:00

Європейський союз оновив «чорний список» юрисдикцій

Рада Європейського союзу опублікувала 18 лютого 2020 року, оновлен ...

докладніше