Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Великобританія перевіряє законність придбання нерухомості

Великобританія перевіряє законність придбання нерухомості

11.02.2020 5 лютого 2020 г. Високий суд Лондона відхилив апеляцію Заміри Хаджіевої - дружини Джахангира Хаджіева, який очолював з 2001 по 2015 рік Міжнародний банк Азербайджану, а зараз відбуває термін в Азербайджані за шахрайство. Суд залишив в силі постанову про замороження активів Хаджіева, включаючи арешт гольф-клубу неподалік від Лондона і її будинку в центрі столиці Великобританії.

Замира Хаджіева в 2018 році першою з іноземців в Великобританії отримала запит про майно невстановленого походження (Unexplained Wealth Order) щодо двох об'єктів нерухомості. Це передбачає циркуляр 003/2018 від 1 лютого 2018 року, введений в дію в рамках боротьби з відмиванням грошей.

Тепер Хаджіева протягом семи днів повинна надати повний звіт про джерела свїх статків. Якщо цього не відбудеться, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA) попросить суд конфіскувати майно, а потім продасть його. Виручені кошти підуть в казну Великобританії. Якщо ж Хаджіева доведе законне джерело статків, у NCA є 60 днів на вивчення її рахунків, після чого слідчі вирішать, приймати і закривати справу чи відхиляти і домагатися конфіскації.

Джерело: https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/court-dismisses-uwo-appeal-by-zamira-hajiyeva


Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

25.02.2020 13:48:00

Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

12 лютого 2020 року орган Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей ...

докладніше

21.02.2020 17:34:00

Julius Baer звинувачується FINMA у відмиванні грошових коштів

Швейцарське Управління з нагляду за фінансовим ринком (далі - FINMA) ...

докладніше

20.02.2020 16:06:00

Європейський союз оновив «чорний список» юрисдикцій

Рада Європейського союзу опублікувала 18 лютого 2020 року, оновлен ...

докладніше