Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Єврокомісія направила повідомлення про невідповідність законодавств про відмивання грошей

Єврокомісія направила повідомлення про невідповідність законодавств про відмивання грошей

17.02.2020

Європейська комісія направила повідомлення Кіпру, Португалії, Нідерландам і п'яти іншим державам ЄС у зв'язку з затримкою в застосуванні нових правил боротьби з відмиванням грошей.

Всі 27 держав Євросоюзу були зобов'язані прийняти більш жорсткі правила для протидії ризику відмивання грошових коштів в різних сферах, включаючи угоди з криптовалютою. Імплементація таких норм в законодавство обов'язкова згідно з Директивою 2018/843 Європейського парламенту від 30 травня 2018 року (Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849).

Уряди і законодавчі органи країн ЄС узгодили нові правила три роки тому, а потім офіційно прийняли їх у 2018 році, але Кіпр, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія та Іспанія ще не ввели їх в національне законодавство. В результаті чого Єврокомісія направила їм листи з «офіційним повідомленням», що є першим кроком тривалої юридичної процедури, яка може привести до штрафів.

Попередження свідчать про підвищену увагу влади ЄС до боротьби з відмиванням грошей після серії гучних справ, які вразили великі банки в останні роки.

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_202


Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше