Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

Кіпр недостатньо бореться з відмиванням грошових коштів?

25.02.2020
12 лютого 2020 року орган Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей MONEYVAL в своєму звіті закликав владу Кіпру активніше займатися боротьбою з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом за межами Кіпру, і серйозніше підходити до заморожування і конфіскації іноземних доходів.
У доповіді дається всебічна оцінка ефективності кіпрської системи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також ступеня її відповідності рекомендаціям FATF.
MONEYVAL відзначає, що поліпшення необхідні для збільшення ефективності політики AML. Згідно зі звітом, компетентні органи Кіпру поки недостатньо активно займаються боротьбою з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом за межами Кіпру, що являє собою загрозу для кіпрської фінансової системи.
Також в доповіді MONEYVAL вказуються слабкі місця в здійсненні превентивних заходів з боку сектора трастових і корпоративних послуг. Це має серйозні наслідки для доступності інформації про бенефіциарних власників компаній і угод, зареєстрованих на Кіпрі. Незважаючи на значні успіхи, досягнуті Кіпром в справі впровадження системи нагляду за постачальниками трастових та  корпоративних послуг, необхідний подальший прогрес.
Ризик в секторі нерухомості виріс в геометричній прогресії з тих пір, як він став кращим вибором інвестицій для придбання громадянства в рамках Кіпрської інвестиційної програми.
Рекомендується значно посилити нагляд за сектором нерухомості і вжити заходів для підвищення рівня дотримання заходів агентами з нерухомості.
MONEYVAL запропонував Кіпру представити доповідь про впровадження всіх рекомендацій на своєму першому пленарному засіданні в 2021 році.

Джерело: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home/newsroom/-/asset_publisher/zTE3FjHi4YJ7/content/cyprus-should-pursue-money-laundering-from-criminal-proceeds-generated-outside-of-the-country-more-aggressively?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fmoneyval%2Fhome%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zTE3FjHi4YJ7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

http://mof.gov.cy/en/press-office/minister-s-press-releases/written-statement-by-the-minister-of-finance-mr-constantinos-petrides-on-the-publication-of-the-mutual-evaluation-report-of-cyprus-by-the-moneyval-committee-of-the-council-of-europe






Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше