Головна > Про компанію > Новини та розсилки > Новини юрисдикцій > Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

23.03.2020 19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором (Swedish Finansinspektionen) був виписаний адміністративний штраф в розмірі понад 300 млн євро за порушення законодавства з протидії відмиванню коштів (далі - AML).

Також банку видано припис, що зобов'язує його прийняти комплексні заходи що до зниження всіх можливих ризиків, в тому числі змінити свою організаційну структуру. Більш того, Банк повинен переглянути політику ідентифікації клієнтів та порядок передачі повідомлень про підозрілі операції до відповідних органів.

Згідно з інформацією на сайті шведського фінансового регулятора керівництво Swedbank було в курсі порушень законодавства AML. Але незважаючи на звіти, що попереджають про недоліки в філіях, що знаходяться на території Балтики, банк не зробив необхідних дій.

В даний час Swedbank працює в колишньому режимі.

Джерело: https://www.fi.se/en/published/press-releases/2020/swedbank-fined-for-serious-deficiencies-in-its-me...

Повернення до списку

Швидко і конфіденційно.
Кваліфікований фахівець дасть безкоштовну консультацію по телефону, допоможе Вам визначитися і призначить зустріч в зручний для Вас час.
Телефонуйте прямо зараз: +380 44 247-99-98
Пишіть: kyiv@hbcomp.co.uk


Новини

26.03.2020 13:49:00

БВО опублікували план боротьби з відмивання коштів

19 березня 2020 року Фінансова служба Британських Віргінських островів ...

докладніше

24.03.2020 11:59:00

Сайт Єврокомісії опублікував проект угоди з Великобританією

18 березня 2020 року на офіційному сайті Європейської комісії був опуб ...

докладніше

23.03.2020 19:02:00

Swedbank було оштрафовано на 300 мілйонів євро

19 березня 2020 року шведському банку Swedbank місцевим регулятором ...

докладніше